Dirección Ignacio Corral Guadaño –  Coordinación Raúl E. Roa

Modalidad de Dictado: Presencial en Argentina

Duración total dos semanas consecutivas: 50 horas cátedra, Septiembre – Octubre

Contenido general:

Se capacitará a los participantes en el uso de las herramientas teóricas y prácticas  necesarias para obtener una comprensión global y actualizada del fenómeno de la Fiscalidad Internacional, detectar los delitos fiscales y manejar las técnicas necesarias para combatirlos.

El Curso está estructurado en los siguientes Módulos Presenciales: 

1. Introducción:

 –      Contexto fiscal internacional 

–       Planificación y estrategia en las administraciones tributarias

–       El fraude Fiscal Concepto y realidad. Fraude interno y fraude internacional 

2.    Técnicas de investigación del fraude fiscal: 

3.    Introducción al análisis y gestión de riesgos como estrategia para la lucha contra el fraude   fiscal

4.    El fraude fiscal en el comercio internacional. Técnicas aduaneras internacionales:

 5.    Visita institucional a una delegación de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT)6.    Visita al departamento de Inspección de la  Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT)

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