Directores: Carlos García Pastrana y Patricia Frías

Contenido general:

Este curso está dirigido a funcionarios públicos, profesionales independientes y empresarios involucrados en las responsabilidades frente a la prevención del lavado de activos. El curso se iniciará con una conceptualización del delito de lavado de activos y sus diferentes acepciones; y  la caracterización básica de un lavador como la identificación de los rasgos esenciales en la mutación de riqueza ilegal a riqueza legal. Se analizarán los siguientes puntos:

  • LEGISLACION ARGENTINA, su Evolución, Tipo penal y Delitos
  • LAS UNIDADES DE INFORMACION FINANCIERA: Tipos, estructuras, funciones, La UIF argentina
  • LOS SUJETOS OBLIGADOS: Normativa, Supervisión, Resoluciones UIF y obligaciones por sujeto.
  • REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS: Metodología, Tipos, Secreto
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